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去年上海金融犯罪案件和涉案人数均小幅下降

操纵证券期货市场罪首进前十

王闲乐

本报讯（记者 王闲乐）昨天，上海市人民检察院发布《2022年度上海金融检察白皮书》。2022年，本市金融犯罪案件和涉案人数均小幅下降。与此同时，案件呈现出一些新特点，如非法经营金融业务高发、犯罪手法不断“进阶”，非法集资募集手段既“全”又“专”，私募基金领域发案罪名更趋多元，证券犯罪形成体系化的逃避监管和侦查模式。

2022年，全市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件418件631人、审查起诉案件1218件2064人，案件主要涉及三类19个罪名，包括破坏金融管理秩序类犯罪888件1336人，金融诈骗类犯罪141件291人，扰乱市场秩序类犯罪189件437人。受理审查起诉案件数和人数分别下降12.69%和10.42%。

从罪名来看，非法吸收公众存款、非法经营金融业务及集资诈骗连续三年位居案件数量前三位。部分罪名呈现逐年大幅下降趋势，如信用卡诈骗案自2020年起，连续两年降幅均达50%；骗取贷款、票据承兑、金融票证案降幅达75%。此外，洗钱案件继续呈上升趋势，操纵证券、期货市场罪首次进入案件量前十。

白皮书指出，2022年，非法集资类案件延续了前两年的下降趋势，但降幅收窄并趋于平稳，案件数量仍占金融犯罪案件较大比重。犯罪分子通过搭建跨金融领域平台非法集资，募集资金手法呈现出既“全”又“专”的特点。

比如，在一起非法吸收公众存款案件中，被告人通过成立及备案登记私募投资基金管理人，并出资购买4家公司，搭建跨私募、商业保理、融资租赁等领域的金融平台，造成公司实力强大的假象，以此为名向社会公众吸收资金。

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