一女子自称“万能法师”,以“看风水”“立堂口”的封建迷信活动为引,收取“做法事”费用及相关“法器”费。这起诈骗案件,让两名检察官组成的办案组3个月内跨越多省市自行侦查取证8次,筛查6000余条电子交易记录,补强证据14份,追诉犯罪嫌疑人1名,追加犯罪事实3项,为4名案件受害人挽回经济损失7.7万元。

近日,天津市静海区人民检察院提起公诉的一起诈骗案件,被告人高某、李某夫妻二人因犯诈骗罪,被法院判处有期徒刑并处罚金。

2022年初,老李的儿子小李因学业繁重、精神压力大而郁郁寡欢、精神萎靡。病急乱投医的老李,找到在短视频平台上发布“‘万能法师’帮人改善现状”视频的高某,向她说明了孩子的状态,寻求其帮助。

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索要了小李的生辰八字信息及88元“看诊费”,高某承诺可以帮孩子“调解改善”。随后,高某结合小李的年龄与处境,编造了该年龄段学生易出现的共性问题“套话”,并提出到家中“做法事”。

老李看到高某的说法确实符合小李的实际情况,对其深信不疑。通过网上转账4000元路费将高某请到家中,然后花费近2万元在高某处购买纸钱、元宝以及“法器”挂饰用于改善家中“风水”。

本以为“法事”过后,小李就能精神抖擞、学业有成。但是,小李得知老李做的一切后压力更大,看到家中的“风水阵”更是精神恍惚,成绩再度下滑,甚至产生了厌学、逃学的情况。

意识到被骗,老李随即向公安机关报案。侦查终结后,案件移送至静海区检察院。

2022年6月,静海区检察院检察官周璇与任梦桥组成办案组承办该案。

周璇介绍,对案件初步审查发现,高某从2020年开始在短视频平台发布“看香问事”解决问题的案例,推断老李并不是第一个受害人。

为了掌握高某的其他罪行,办案组决定对该起诈骗案“深挖彻查”,充分保障每一位受害人的切身利益。此后,周璇、任梦桥调取高某的电子交易记录,从6000余条交易信息中筛选出132笔可疑交易,并对每笔可疑收款记录的转账人、备注信息、具体金额等进行综合研判。

“通过对高某交易信息的梳理,我们发现她与多人都有跟老李类似的收款记录。”任梦桥讲述,交易信息记录显示,首先会有66元、88元、188元等小额的“看诊费”;之后会有一笔3000元到5000元的上门“做法事”路费;隔2天到3天会有6600元、8800元等特定金额的收款,推测这是高某现场“看风水”“立堂口”的辛苦费或者相关“法器”的费用。

为了查清事实真相,周璇与任梦桥在公安机关的配合下,到外省多个地市寻找受害人进行取证,并调取受害人银行交易记录等书证及“法器”等物证,凿实高某多起犯罪事实。

不仅如此,通过对受害人分布情况分析,任梦桥发现高某实施诈骗犯罪的范围很广,多个省份流窜式作案,但她的银行流水中从未有火车票、飞机票等公共交通方式的支出,很有可能是有人开车载她四处行骗。

任梦桥据此推测:高某应该至少有一名同案犯。经调查发现,其丈夫李某在明知高某实施诈骗犯罪的情况下为其提供帮助,构成共同犯罪。

最终,高某与丈夫李某双双落网。他们在短视频平台发布虚假广告,称可以上门“看风水、烧元宝”“立堂口驱仙”“化太岁、驱小人”等,随后以路费、辛苦费、“向神表达诚意”等由头敛财,骗取全国各地多名受害人财产的犯罪事实也被一一查清。

在检察机关的释法说理下,两名犯罪嫌疑人及家属向4名受害人退赔7.7万元被骗资金。

今年4月,静海区检察院依法向静海区人民法院提起公诉,认为应当以诈骗罪追究被告人高某、李某的刑事责任。

法院审理后,以被告人高某犯诈骗罪,判处其有期徒刑3年,缓刑3年,处罚金2万元。被告人李某犯诈骗罪,判处其有期徒刑10个月,缓刑1年,并处罚金5000元。

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